关 闭

人行扩大反洗钱监管拟纳开发商仲介 巨额现金收付需申报 - 两岸 - 旺报

2022-06-14 10:22来源:张国荣

中国人民银行6月1日网站发布关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》明确要求特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构要求履行反洗钱义务。而对特定非金融机构的定义,《征求意见稿》显示,包括提供住屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产仲介机构,以及从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。

据《新京报》引述易居研究院智库中心研究总监严跃进分析指出,此次政策体现防范金融风险的导向,房地产相关企业作为金融机构重要客户,此类金融风险也需防范。尤其是疫情期间,一些高端专案的认购明显增加,对于此类专案自然需要严格审查资金来源,防范一些洗钱目的的资金进入。

同时,大额现金交易也成为此次重点监控的领域,该《征求意见稿》提出,任何单位和个人为提供商品或者服务等目的,不通过金融机构而是以现金方式收付,且数额巨大超过规定金额的,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

(旺报 )

本文由:威尼斯网址 提供

关键字: 威尼斯网址-威尼斯网上官方极速版|下载

上一篇:开南大学植树节 帕劳外籍生共襄盛举 - 宝岛 - 中时

下一篇:东海大学生“智慧月老”  获全国数码人文大数据赛第一名、最佳人气奖

威尼斯官网地址

友情链接